Stiri

Platforma crypto Tradesilvania o numește pe Mihaela Drăgoiu director reglementare și conformitate legală

Reading Time: 3 minute

Tradesilvania, platforma premium de investiții în criptomonede și bunuri digitale, a anunțat extinderea echipei de conformitate și management a companiei prin numirea Mihaelei Anamaria Drăgoiu în funcția de director reglementare și conformitate legală, care a preluat aceasta poziție după o experiență de peste 20 de ani în cadrul ONPCSB – Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Misiunea Mihaelei Drăgoiu în cadrul Tradesilvania este de a dezvolta cadrul de conformitate legală existent al platformei pentru investiții digitale și adaptarea lui la noile cerințe legale din România și Uniunea Europeană. Cei peste 20 de ani de experiență din cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor vin să susțină efortul constant al companiei din Cluj în dezvoltarea framework-ului de management a riscului și KYC/KYT (know your customer/know your transaction). Implicarea Mihaelei Drăgoiu în dezvoltarea legii de prevenire a spălării banilor și armonizarea acesteia cu cadrul legislativ european, facilitează, din noua poziție, dezvoltarea dialogului dintre domeniul crypto și autorități.

„Este un pas natural pentru echipa noastră, atragerea celor mai buni experți în conformitate și, împreună cu D-na Drăgoiu, continuăm să lucrăm la misiunea Tradesilvania, de a dezvolta o infrastructura financiară digitală sigură și performantă în parteneriat cu instituții financiare consacrate. Suntem cu un pas mai aproape de un sistem financiar matur și adaptat provocărilor actuale iar prin cariera exemplară a D-nei Drăgoiu continuăm să creștem standardele de conformitate din industria crypto, devenind astfel un partener esențial în infrastructura blockchain din România.”

Ciprian Dobrescu, CEO Tradesilvania

Din 2013 până în prezent, Mihaela Anamaria Drăgoiu și-a desfășurat activitatea în cadrul ONPCSB ca Director al Direcției de Supraveghere și Control, una dintre cele mai importante funcții din acest domeniu de la nivel național. Din această postură a participat direct la elaborarea cadrului legal în domeniu (legislatie primară și secundară), inclusiv Legea Nr. 129/2019, care, prin modificarea adusă de OUG nr. 111/2020, include furnizorii de portofele digitale și furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede FIAT ca entități raportoare, precum și autorizarea/înregistrarea acestora. Tot în această perioadă a fost membru reprezentant al ONPCSB în Comisia de autorizare a activității de schimb valutar din cadrul Ministerului Finanțelor.

De asemenea, a participat la numeroase activități și proiecte în domeniul CSB/CFT atât pe plan intern (cu diverse instituții ale statului, autorități de supraveghere AML/CFT, organisme de autoreglementare etc,), cât și pe plan internațional, cum ar fi procesul de Evaluare a Comisiei Europene în colaborare cu experți ai Consiliului Europei a implementării de către România a celei de-a IV-a Directivă privind combaterea spălării banilor (UE) 2015/849, implementarea proiectului finanțat de Comisia Europeană ce are ca obiect realizarea Evaluării Riscurilor de Spălare a Banilor și Finanțarea Terorismului la nivel național, procesul de negociere aferent Pachetului de propuneri legislative privind CSB/CFT (Pachetul AML) lansat de Comisia Europeană în iulie 2021.

„Sunt încântată să mă alătur echipei Tradesilvania și să continuăm împreună dezvoltarea cadrului de conformitate în contextul creșterii accelerate a adopției de servicii digitale blockchain și în România. Piața de criptomonede are provocări de conformare specifice care necesită un dialog constant cu mediul financiar clasic, dar și dezvoltarea continuă a cadrului de reglementare, intern și extern. Un obiectiv strategic este să susținem dialogul de durată cu instituțiile statului și să participăm ca o componentă educațională gratuită, esențială pentru toți participanții la piața de bunuri digitale din România și Uniunea Europeană.”

Mihaela Anamaria Drăgoiu, Director de Reglementare și Conformitate Legală Tradesilvania

Tradesilvania oferă acces 24/7 la 47 de criptomonede și 107 parități de tranzacționare automată în aplicația mobilă și web, cât și servicii OTC (over the counter) de crypto asset management, custodie și infrastructură financiară blockchain pentru clienți persoane fizice, companii sau instituții.

Anca Muraru

Recent Posts

„Fiecare copac, o schimbare”, primul proiect de împădurire al grupului DIGI

Grupul DIGI a demarat campania „Fiecare copac, o schimbare”, primul proiect de împădurire al companiei, derulat în colaborare cu Asociația…

16 minute ago

Jason Silva: Viitorul e cibernetic și psihedelic

Jason Silva este speaker, futurist, storyteller și realizator de film, dar cel mai cunoscut este pentru rolul de prezentator al…

41 de minute ago

Românii și-ar cumpăra pompe de căldură dacă statul ar acorda subvenții

Mai mult de un sfert (27,51%) dintre respondenții unui sondaj realizat la solicitarea Ariston România plănuiesc să achiziționeze o pompă…

o oră ago

Cifră de afaceri de 3,57 mld. $ pentru Rompetrol Rafinare în primele nouă luni din 2024

Rompetrol Rafinare, companie membră a Grupului KMG International (Rompetrol), a înregistrat, în primele 9 luni din 2024, o cifră de…

o oră ago

Delgaz Grid primește 200 de milioane de euro de la BEI pentru modernizarea rețelei

Banca Europeană de Investiții (BEI) acordă un împrumut de 200 de milioane de euro distribuitorului român de energie Delgaz Grid…

o oră ago

Magda Costache, Sezamo: Supermarketul online al viitorului

Cu o carieră de peste 19 ani în finance, Magda Costache este, din septembrie, noul CEO interimar Sezamo, supermarketul online…

o oră ago