Infractorii crypto concep constant noi modalități de a exploata utilizatorii nepregătiți, inclusiv pe cei care vizează comercianții peer-to-peer (P2P). O astfel de tactică care a câștigat tracțiune este înșelătoria Paid-but-Canceled (plătită, dar anulată).
Escrocheria “Plătită, dar anulată” este o schemă frauduloasă în care vânzătorii de criptomonede peer-to-peer conving cumpărătorii să-și anuleze comanda, după ce cumpărătorii au efectuat deja plata. Se desfășoară, de obicei, în următorii pași:
Un scenariu obișnuit este ca escrocii să trimită mesaje pretinzând probleme de plată și cerând cumpărătorilor să-și anuleze comenzile sau să contacteze un număr extern pentru asistență. Odată contactați, ei îi conving pe cumpărători să anuleze comanda.
O variație ușor diferită a aceleiași fraude este ca vânzătorii de criptomonede să solicite numerele de telefon ale cumpărătorilor după plată, pretinzând că au nevoie de ele pentru a verifica comanda. Vânzătorii ar solicita apoi cumpărătorilor să-și împărtășească datele de contact. Ei contactează apoi cumpărătorul offline, convingându-l să anuleze comanda sub false pretexte. În ambele cazuri, rezultatul este același: cumpărătorii, care au efectuat deja plata, nu mai văd niciodată nici banii lor, nici criptomonedele pe care credeau că le cumpără.
Singura modalitate prin care infractorii pot finaliza escrocheria este convingând cumpărătorii să anuleze comanda. Dacă solicitarea lor de anulare a comenzii este legitimă și justificată, trebuie să returneze mai întâi fondurile.
Doar una din șase (16%) dintre cele mai mari companii din lume este, în prezent, pe drumul corect pentru a…
Guvernul României a confirmat intenția sa de a achiziționa 32 de aeronave Lockheed Martin F-35 Lightning II de generația a…
Evenimentul emblematic al revistei Haute Culture, Gala The Culture of Luxury, în cadrul căreia sunt celebrate personalități și proiecte remarcabile,…
O recomandare care să-ți aducă înapoi 5% din valoarea cumpărăturilor la POS timp de o lună? Da, dar numai cu…
După expirarea perioadei inițiale a unui contract încheiat cu un furnizor de servicii de comunicații electronice, utilizatorii finali pot opta…
Peste 1300 de organizații neguvernamentale active din România au adresat astăzi o scrisoare deschisă partidelor politice, solicitându-le să își asume…